截至2026年1月16日收盘，太阳电缆(002300)报收于9.78元，上涨2.84%，换手率14.72%，成交量106.34万手，成交额10.51亿元。

董秘最新回复

投资者： 请问公司和日本东海特殊钢金属株式会社有合作吗？

董秘： 您好，感谢您对公司的关注，经确认目前我们没有与日本东海特殊钢金属株式会社有合作。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月16日主力资金净流入2810.46万元，显示主力对个股短期关注度提升。
• 来自股本股东变化：厦门象屿集团及其一致行动人减持太阳电缆股份727.0955万股，持股比例由15%降至13.99%。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过2026年度与福建亿力集团及太阳高新电缆材料的日常关联交易预计议案，合计预计金额达59,744.74万元。

1月16日主力资金净流入2810.46万元；游资资金净流入77.4万元；散户资金净流出2887.86万元。

股本股东变化

福建南平太阳电缆股份有限公司于2026年1月15日发布公告，持股5%以上股东厦门象屿集团有限公司及其一致行动人因减持股份导致持股比例变动触及1%整数倍。2026年1月8日至1月14日，象屿集团通过集中竞价和大宗交易方式合计减持太阳电缆股份727.0955万股，占公司总股本的1.01%。本次减持后，象屿集团及其一致行动人合计持股比例由15%降至13.99%。本次减持在已披露的减持计划范围内，未违反相关承诺及规定。

公司公告汇总

福建南平太阳电缆股份有限公司于2026年1月15日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案，涉及与福建亿力集团有限公司及其关联公司、福建南平太阳高新电缆材料有限公司的关联交易。会议还审议通过了制定《舆情管理制度》及多项制度的修改或重新制定，包括《董事会秘书制度》《独立董事制度》《关联交易决策制度》《内部审计制度》《信息披露管理制度》等。部分议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案。

公司预计2026年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司发生日常关联交易，关联交易类别为向关联人销售产品、商品，主要内容为电线电缆销售，预计合同签订金额或预计金额合计不超过45,000万元，定价原则为市场价格。该事项已由公司第十一届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，并需提交股东会审议。独立董事认为交易遵循公平、公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司预计2026年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司发生日常关联交易，总金额预计为14,744.74万元，主要包括向关联人出租厂房及设备、采购电缆料等。交易遵循市场定价原则，旨在满足公司生产经营需要，发挥协同效应，不会对公司独立性造成影响。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

公司将于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室。会议将审议2026年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司、福建南平太阳高新电缆材料有限公司的日常关联交易预计议案，以及修改《独立董事制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等议案。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行，股权登记日为2026年1月29日。

公司制定董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度，明确审计委员会在年报编制、审计和披露过程中的职责与工作流程。制度规定审计委员会需审阅财务会计报表，督促会计师事务所按时提交审计报告，加强与年审注册会计师沟通，对财务会计报告的真实性、准确性、完整性提出意见，并重点关注重大会计和审计问题。审计委员会需对财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核，存在财务造假或重大差错的须先更正。公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，确需改聘的应履行评估与审议程序。制度还明确了审计委员会在选聘、续聘、改聘会计师事务所中的职责及书面记录要求。

公司制定舆情管理制度，旨在提升应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理可能影响公司股票交易价格、商业信誉及正常经营的舆情事件，保护投资者合法权益。制度适用于公司及子公司，明确舆情管理组织体系及职责分工，设立舆情管理工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责统筹协调舆情应对工作。制度区分重大舆情与一般舆情，规定信息采集范围、报告流程及处置措施，强调及时披露、沟通投资者、澄清不实信息，并建立责任追究机制。

公司制定信息披露管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规制定，明确了信息披露的范围、内容、程序、职责分工及保密措施等。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体，要求信息披露必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会秘书负责组织协调信息披露事务，董事长对信息披露事务管理承担首要责任。

公司制定独立董事现场工作制度，明确独立董事每年现场工作时间不少于15天，通过出席会议、实地考察、与管理层及审计机构沟通等方式履行职责。公司需为独立董事提供必要工作条件和资源支持，保障其知情权和独立性。独立董事可对发现问题提出质询、建议，并监督整改情况，必要时可向董事会或监管机构报告。

公司制定独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备法律、会计或经济等方面的专业经验，且不得与公司存在利害关系。公司董事会中独立董事比例不低于三分之一，设独立董事四名，其中至少一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、董事高管任免等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。

公司制定董事会秘书制度，明确了董事会秘书的聘任、职责和义务等内容。董事会秘书作为公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律专业知识，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，并对公司和董事会负责。公司应为其履职提供必要保障。

公司制定关联交易管理制度，明确了关联人和关联关系的定义，规范了关联交易的决策权限、程序、定价原则及信息披露要求。制度强调关联交易应遵循诚实信用、公开、公平、公正原则，确保交易的必要性、公允性，防止利益输送。对不同金额和比例的关联交易设定了总裁、董事会、股东会的审批权限，并规定了独立董事的事前审议要求。涉及担保、共同投资、财务资助等特殊情形的关联交易需履行更严格的审议和披露义务。

公司制定对外担保管理制度，明确公司及子公司对外担保行为的审批权限、程序、风险管理及信息披露要求。制度规定对外担保须经董事会或股东会审议，涉及关联担保、超额担保等情形需提交股东会审议并披露。公司为子公司或合营、联营企业提供担保可进行额度预计和调剂，须采取反担保措施，强化风险控制。制度强调担保事项的信息披露义务及保密要求。

公司制定内部审计制度，明确了内部审计机构为内审监察部，由董事会下设的审计委员会领导。制度规定了内部审计的范围、职责、权限和工作程序，要求对公司及控股子公司、重要参股公司的财务收支、内部控制、风险管理等进行独立监督。内审监察部需定期提交审计计划和报告，至少每季度向审计委员会报告一次工作情况，并对重大事项如募集资金使用、对外投资、关联交易等实施重点审计。制度还规定了审计档案管理、人员回避、奖惩机制等内容，确保内部审计工作的规范性和有效性。

公司制定独立董事年报工作制度，旨在完善公司治理结构，强化信息披露。制度明确了独立董事在年报编制和披露过程中的职责，包括参与审计委员会工作、监督财务报告、与年审会计师沟通、审查董事会程序、对年报签署确认意见等。独立董事需确保年报真实、准确、完整，不得有虚假记载或重大遗漏，并对重大事项发表独立意见。制度还规定了独立董事保密义务、独立性自查及年度述职要求。

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