截至2026年2月5日收盘，匠心家居(301061)报收于89.61元，下跌1.05%，换手率0.46%，成交量6714.0手，成交额6075.0万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：2月5日主力资金净流入111.05万元，游资资金净流入477.6万元，散户资金净流出588.65万元。
• 来自【公司公告汇总】：匠心家居于2026年2月5日完成董事会换届选举，李小勤当选董事长，徐梅钧任副董事长兼总经理，管理层团队全面确定。

资金流向

2月5日主力资金净流入111.05万元；游资资金净流入477.6万元；散户资金净流出588.65万元。

公司公告汇总

2026-009 第三届董事会第一次会议决议公告

常州匠心独具智能家居股份有限公司于2026年2月5日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举李小勤为董事长、徐梅钧为副董事长；聘任徐梅钧为总经理，张聪颖为董事会秘书兼副总经理，高海为副总经理，王俊宝为财务总监；选举产生战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会成员；聘任王丽为证券事务代表。上述任职人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。会议表决结果均为全票通过，程序合法有效。

北京市环球律师事务所关于常州匠心独具智能家居股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书

北京市环球律师事务所对公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证。本次股东会于2026年2月5日以现场与网络投票方式召开，审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人议案，以及公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案。表决结果合法有效。

2026年第一次临时股东会决议公告

常州匠心独具智能家居股份有限公司于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了董事会换届选举议案及公司向银行申请综合授信额度的议案。会议选举李小勤、徐梅钧、张聪颖、许红梅、丁立为第三届董事会非独立董事，李芸达、上官俊杰、丁艳为独立董事。议案均获高票通过，中小投资者进行了单独计票。北京市环球律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

关于选举职工代表董事的公告

常州匠心独具智能家居股份有限公司于2026年2月5日召开职工代表大会，选举王雪荣女士为公司第三届董事会职工代表董事。王雪荣女士现任常州美闻贸易有限公司上海分公司财务部高级主管，间接持有公司股份135,200股，占总股本的0.06%。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》相关规定，未受过行政处罚或证券交易所惩戒，非失信被执行人。本次选举后，董事会中兼任高级管理人员和职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合监管要求。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

常州匠心独具智能家居股份有限公司于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，完成第三届董事会换届选举，选举李小勤、徐梅钧、张聪颖、许红梅、丁立为非独立董事，李芸达、上官俊杰、丁艳为独立董事，王雪荣为职工代表董事。同日召开第三届董事会第一次会议，选举李小勤为董事长，徐梅钧为副董事长兼总经理，聘任张聪颖为副总经理、董事会秘书，王俊宝为财务总监，王丽为证券事务代表。同时设立董事会各专门委员会，独立董事均占多数并担任召集人。

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