证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-41

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

■

三、重要事项

无

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-42

债券代码：524330 债券简称：25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司关于

举办2026年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.会议召开时间：2026年8月31日（星期一）15:00-16:00

2.会议召开方式：网络互动方式

3.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

■

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日在巨潮资讯网上披露了《公司2026年半年度报告全文》及《公司2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年8月31日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江西万年青水泥股份有限公司2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年8月31日（星期一）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长陈文胜先生；独立董事黄从运先生；董事会秘书、总会计师熊汉南先生；证券事务代表易学东先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式及问题征集

■

四、联系方式

联系部门：证券部

电话：0791-88120789

传真：0791-88160230

邮箱：zqb@wnq.com.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-40

债券代码：524330 债券简称：25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2026年8月14日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2026年8月25日以通讯方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1.审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》

会议审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。详见8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2026年半年度报告全文》，在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《公司2026年半年度报告摘要》（2026-41）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于补选公司第十届董事会战略委员会成员的议案》

鉴于董事会人员调整，为了保证董事会相关专门委员会人员配置，根据公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选董事吴顺恩先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

调整后的战略委员会成员组成如下：

主任委员：陈文胜

委员：吴顺恩、陈钊、晏国哲、黄从运、张玉明、韩勇。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2026年8月27日