截至2025年12月25日收盘，箭牌家居(001322)报收于9.31元，上涨1.97%，换手率1.05%，成交量8.29万手，成交额7767.89万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月25日主力资金净流入218.72万元，散户资金呈净流出态势。
• 来自公司公告汇总：箭牌家居完成董事会换届，谢岳荣当选第三届董事会董事长并续任总经理。

12月25日主力资金净流入218.72万元；游资资金净流入124.73万元；散户资金净流出343.45万元。

公司公告汇总第三届董事会第一次会议决议公告

箭牌家居于2025年12月25日召开第三届董事会第一次会议，选举谢岳荣为董事长，并选举产生各专门委员会委员及主任委员。会议聘任谢岳荣为总经理，ZHEN HUI HUO、霍秋洁、谢炜、杨伟华、刘广仁、卢金辉为副总经理，邓庆慧为财务总监，杨伟华为董事会秘书。同时聘任陈浩杰为内部审计部门负责人，肖艳丽为证券事务代表。上述任职任期均至第三届董事会届满。

北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

箭牌家居集团股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了董事会换届及提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人议案，采用累积投票制，各项候选人获高票通过。同时审议通过《关于制定的议案》和《关于公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》的议案，表决结果合法有效。出席股东代表股份占总表决权股份的88.7472%。

2025年第二次临时股东会决议公告

箭牌家居于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过董事会换届议案，选举谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜为第三届董事会非独立董事，杨玉成、邓传远、刘彦初、廖俊峰为独立董事。同时审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》。会议表决结果合法有效，律师出具了法律意见书。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告

箭牌家居集团股份有限公司于2025年12月24日召开职工代表大会选举产生第三届董事会职工代表董事，2025年12月25日召开临时股东会选举产生6名非独立董事和4名独立董事，完成董事会换届。同日召开第三届董事会第一次会议，选举谢岳荣为董事长，聘任谢岳荣为总经理，ZHEN HUI HUO、霍秋洁、谢炜、杨伟华、刘广仁、卢金辉为副总经理，杨伟华为董事会秘书，邓庆慧为财务总监，并确定各专门委员会组成人员。内部审计部门负责人聘任陈浩杰，证券事务代表聘任肖艳丽。任期均为2025年12月25日至2028年12月24日。

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