截至2026年5月19日收盘，上峰水泥(000672)报收于18.15元，下跌3.97%，换手率8.15%，成交量79.03万手，成交额13.93亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：5月19日主力资金净流入5327.92万元，占总成交额3.82%。
• 来自【公司公告汇总】：上峰水泥召开2025年度股东会，审议通过包括变更公司名称和证券简称在内的10项议案。

5月19日主力资金净流入5327.92万元，占总成交额3.82%；游资资金净流入1066.81万元，占总成交额0.77%；散户资金净流出6394.73万元，占总成交额4.59%。

公司公告汇总

国浩律师（杭州）事务所就甘肃上峰水泥股份有限公司2025年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年5月19日以现场和网络投票方式召开，审议通过了董事会工作报告、利润分配预案、修订公司章程、变更公司名称和证券简称等10项议案，各项议案均获通过。会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程规定。

甘肃上峰水泥股份有限公司于2026年5月19日召开2025年度股东会，会议审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度利润分配预案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》《关于修订的议案》《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》《关于公司董事2025年度薪酬的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》。会议表决结果均为通过，出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的60.7411%。

甘肃上峰水泥股份有限公司章程于2026年5月修订，明确公司名称为甘肃上峰材料股份有限公司，注册资本为人民币969,395,450元，公司为永久存续的股份有限公司。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事和董事会的组成与职责、高级管理人员的聘任与责任、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。利润分配遵循连续、稳定原则，优先采用现金分红方式。

甘肃上峰水泥股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2026年5月修订），明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责权限。公司设独立董事三名，占比不低于董事会成员的三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事需独立履行职责，不得与公司及主要股东存在利害关系。制度规定了独立董事在董事会决策、专门委员会履职、独立意见发表、提议召开会议等方面的职权，并要求每年现场工作时间不少于十五日，任期不得超过六年。公司应为独立董事履职提供必要保障。

甘肃上峰水泥股份有限公司发布《董事会议事规则》（2026年5月修订），明确董事会职责权限、组成结构及议事决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人、副董事长2人。董事会行使包括经营计划、投资方案、高管任免、利润分配、信息披露等职权，并设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。表决实行一人一票，会议记录及决议需签字存档，决议公告由董事会秘书按规定披露。

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