反诈｜提供对公账户就能快速贷款？企业请注意！
创始人
2026-01-20 05:58:53
0次
警惕！对公账户因转账限额高、资金流动性强，且自带企业公信力易获信任，正逐渐成为诈骗分子的 “目标猎物”。他们瞄准这一特性，精心设计 “贷款刷流水” 等骗局，诱骗企业或个人交出对公账户控制权，进而利用账户实施诈骗活动、转移涉诈资金，暗藏极大风险。
典型案例
12月5日
常州溧阳市某江南农村商业银行发现
康先生的企业对公账户中
收到一笔异常资金
随即向溧阳市反诈中心报告
经反诈民警溯源
该笔资金系安徽合肥的苗先生转入
通过进一步核查
苗先生当日遭遇刷单诈骗
将18万元资金转入对方提供的账号
该账号正是康先生的企业对公账户
民警随即展开调查
当民警联系上康先生时
他却称这笔钱是其办理的贷款
原来
康先生此前接到陌生电话
对方称可以提供贷款服务
手续简单、无抵押、放款快
正有资金需求的康先生
欣然同意
对方以办理贷款
需要“包装”流水、“认证资质”为由
要求康先生提供企业信息
贷款心切的康先生未加以核实
便将营业执照、网银U盾等重要材料
寄送给对方
随后又提供了账户验证码
对方收到该对公账户的材料后
对苗先生实施了诈骗
所幸
银行工作人员及时发现异常
否则骗子便会进一步
诱骗康先生将该笔资金转移
完成从诈骗到转移资金的闭环
经民警宣传教育
康先生最终意识到
自己差点成了电诈“工具人”
12月12日
苗先生赶到溧阳市公安局
从民警手中领回了被骗的18万元
并送上锦旗表示感谢
1、企业负责人和财务人员要妥善保管对公银行账户密码、U盾、企业营业执照等，切勿将账户出租、出借、出售给他人，谨防成为转移涉诈资金的帮凶。
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